白支举做马鞍山太行多洗钱好反工作措并

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍多措并举，山太合规，白支营造浓厚的行多洗钱反洗钱宣传气氛。补录商户信息，措并工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，好反

三是工作定期开展商户排查，排查商户收单业务，马鞍对未达反洗钱工作要求的山太客户及时补录个人信息，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，白支推动商户业务高质量稳健发展。行多洗钱加强关键岗位人员反洗钱能力，措并规避风险，好反

二是工作做好反洗钱宣传教育工作，促进反洗钱工作有效开展。马鞍向开卡客户介绍银行卡使用规范，

严格落实反洗钱工作要求，完整、要求全员做好客户识别工作，排查问题商户，询问银行卡开户客户开卡目的，大厅内摆放反洗钱宣传折页，核实清退高风险商户，提高反洗钱风险防控，严禁出租出借买卖银行卡，确保客户信息和交易信息真实、排查可疑交易，严禁利用银行卡涉赌涉诈，

一是加强人员反洗钱工作管理，守好风险防控第一道防线。防范化解业务风险和案件隐患，