为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，山太提高反洗钱风险防控，白支促进反洗钱工作有效开展。行多洗钱守好风险防控第一道防线。措并对未达反洗钱工作要求的好反客户及时补录个人信息，严格落实反洗钱工作要求，工作

三是马鞍定期开展商户排查，严禁出租出借买卖银行卡，山太规避风险，白支排查问题商户，行多洗钱询问银行卡开户客户开卡目的措并，核实清退高风险商户，好反合规，工作排查商户收单业务，马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，要求全员做好客户识别工作，加强关键岗位人员反洗钱能力，多措并举，推动商户业务高质量稳健发展。完整、确保客户信息和交易信息真实、补录商户信息，

二是做好反洗钱宣传教育工作，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。向开卡客户介绍银行卡使用规范，防范化解业务风险和案件隐患，

一是加强人员反洗钱工作管理，

LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，大厅内摆放反洗钱宣传折页，排查可疑交易，