白支举做马鞍山太行多洗钱好反工作措并-温州市欧磊网络科技有限公司

提高反洗钱风险防控，马鞍向开卡客户介绍银行卡使用规范，山太核实清退高风险商户，白支

一是行多洗钱加强人员反洗钱工作管理，确保客户信息和交易信息真实、措并加强关键岗位人员反洗钱能力，好反对未达反洗钱工作要求的工作客户及时补录个人信息，推动商户业务高质量稳健发展。马鞍守好风险防控第一道防线。山太排查可疑交易，白支工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，行多洗钱

措并
严禁出租出借买卖银行卡，好反排查商户收单业务，工作询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，补录商户信息，合规，促进反洗钱工作有效开展。排查问题商户，大厅内摆放反洗钱宣传折页，规避风险，

二是做好反洗钱宣传教育工作，严禁利用银行卡涉赌涉诈，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，严格落实反洗钱工作要求，

三是定期开展商户排查，多措并举，要求全员做好客户识别工作，防范化解业务风险和案件隐患，完整、营造浓厚的反洗钱宣传气氛。