白支举做马鞍山太行多洗钱好反工作措并-温州市欧磊网络科技有限公司

补录商户信息，马鞍规避风险，山太多措并举，白支加强关键岗位人员反洗钱能力，行多洗钱促进反洗钱工作有效开展。措并询问银行卡开户客户开卡目的好反，核实清退高风险商户，工作推动商户业务高质量稳健发展。马鞍严禁出租出借买卖银行卡，山太严格落实反洗钱工作要求，白支大厅内摆放反洗钱宣传折页，行多洗钱排查商户收单业务，措并对未达反洗钱工作要求的好反客户及时补录个人信息，排查可疑交易，工作提高反洗钱风险防控，马鞍营造浓厚的反洗钱宣传气氛。

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，向开卡客户介绍银行卡使用规范，要求全员做好客户识别工作，完整、守好风险防控第一道防线。防范化解业务风险和案件隐患，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，严禁利用银行卡涉赌涉诈，

二是做好反洗钱宣传教育工作，排查问题商户，

一是加强人员反洗钱工作管理，合规，

确保客户信息和交易信息真实、

三是定期开展商户排查，