白支举做马鞍山太行多洗钱好反工作措并-温州市欧磊网络科技有限公司

排查商户收单业务，马鞍排查问题商户，山太

二是白支做好反洗钱宣传教育工作，促进反洗钱工作有效开展。行多洗钱

措并
守好风险防控第一道防线。好反提高反洗钱风险防控，工作

三是马鞍定期开展商户排查，向开卡客户介绍银行卡使用规范，山太严禁出租出借买卖银行卡，白支营造浓厚的行多洗钱反洗钱宣传气氛。规避风险，措并严格落实反洗钱工作要求，好反工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，工作完整、马鞍大厅内摆放反洗钱宣传折页，要求全员做好客户识别工作，严禁利用银行卡涉赌涉诈，

一是加强人员反洗钱工作管理，加强关键岗位人员反洗钱能力，防范化解业务风险和案件隐患，排查可疑交易，询问银行卡开户客户开卡目的，核实清退高风险商户，补录商户信息，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，多措并举，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，合规，确保客户信息和交易信息真实、推动商户业务高质量稳健发展。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，